برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

مهر بانک مرکزی در شش سال اخیر همواره درگیر ساماندهی... بازار غیرمتشکل پولی بوده و هر از چند گاهی مسئولان... این بانک اعلام می کنند که ساماندهی ها در مراحل... بانک مرکزی آخرین وضعیت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اعم از...

کد خبر: ۳۴۷۰۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

هماهنگی با ناجا برای پلمب 50 صرافی

خبرگزاری مهر یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی... جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد... اما بانک مرکزی پس از این همه سال هنوز نتوانسته... با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند بانک مرکزی چه پاسخی...

کد خبر: ۳۴۶۴۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

داشتن بیش از یک حساب ممنوع می‌شود

مهر مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات برنامه ها و دستورات... این بانک به بانک های کشور برای ساماندهی حساب های... حساب های بانکی واحد می شوند ارجمندنژاد مدیرکل مقررات مجوزها... و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این باره گفت...

کد خبر: ۳۴۶۱۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

ایران به دنبال شناسایی مقصران منا

با سفرا و کارداران کشورهای مستقر در ایران در جمع... خبرنگاران هدف از برگزاری این نشست را تبادل تجارب انتقال... دانش پلیسی و همکاری های دوجانبه به منظور مبارزه با... پولشویی قاچاق و جرائم سایبری عنوان کرد و اظهار داشت...

کد خبر: ۳۳۰۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

جزئیات کیفرخواست بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست سه متهم پرونده را... بازداشت متهمان ۲۷دیماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت... برای بابک زنجانی ح ف و م ش انجام شد... و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه...

کد خبر: ۳۳۰۳۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

جزئیات کیفرخواست بابک زنجانی

دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست سه متهم پرونده... قرار بازداشت متهمان ۲۷دیماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان... دولت برای بابک زنجانی ح ف و م ش انجام... مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت...

کد خبر: ۳۳۰۲۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

برداشت از کارت۲برابر می‌شود؟

مهر موضوع افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانکی در هر... شبانه روز هر چند وقت یکبار مطرح می شود و... هر بار بنا به دلایلی اجرای آن عملیاتی نمی شود... سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را...

کد خبر: ۳۲۸۳۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

واکنش بانک مرکزی به تهديد صرافی ها

مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه... خبری با موضوع سرانجام صرافی های غیرمجاز درباره دستورالعمل جدید... این بانک برای ساماندهی صرافی ها گفت به اعتقاد ما... مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به...

کد خبر: ۳۲۶۷۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

هشدار بانکی روحانی به مردم

گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با پولشویی... ارائه شد مهر رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران با... مبارزه با پولشویی بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی... تأکید کرد و اظهارداشت ایران در مبارزه با پولشویی جدی...

کد خبر: ۳۱۰۱۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

هشدار بانکی روحانی به مردم

مهر رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران با قدردانی... از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه... با پولشویی بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی تأکید... کرد و اظهارداشت ایران در مبارزه با پولشویی جدی است...

کد خبر: ۳۱۰۱۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

ایجاد خطوط اعتباری با ارزهای محلی

بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس... با حضور روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار... مسایل مبتلابه بانک ها با توجه به استانداردهای مقرراتی و... مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و تبعیت از قوانین...

کد خبر: ۳۰۳۱۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

استقبال سرد صرافان از دستور بانک مرکزی

خبرگزاری ایسنا اگر چه اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر... انطباق حدود 60 صرافی از نزدیک به 500 صرافی موجود... با دستورالعمل این بانک بیانگر استقبال نه چندان گرم صرافان... ظاهرا آرامشی بین بانک مرکزی و اهالی صراف برقرار شده...

کد خبر: ۳۰۲۳۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

تمدید ضرب الاجل ساماندهی صرافی‎ها

آخرین وضعیت ساماندهی صرافی ها و ارائه مجوز توسط بانک... صرافی ها به بانک مرکزی برای دریافت مجوز ارائه شده... را به دنبال داشت این اعتراضات همزمان با تغییر دولت... صرافی ها تمدید شد مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه...

کد خبر: ۳۰۱۹۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

سقف خرید کارتی 50 میلیونی کلید خورد

خبرگزاری مهر براساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز سقف خرید... کارتی ۵۰ میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد بانک مرکزی... چند روز پیش با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران... عامل بانک ها ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و...

کد خبر: ۳۰۱۸۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

سنگ بانک مركزی مقابل پول‌ های كثيف

روزنامه اعتماد این نخستین اقدام برای مبارزه با پول های... کثیف است حالا بانک مرکزی با محدود کردن خرید کارتی... به ٥٠ میلیون تومان گامی عملی برای مبارزه با پول... اند و گفته اند باید راهی برای مقابله با آن...

کد خبر: ۳۰۱۵۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

جلسه مبارزه با پولشویی با حضور 4 وزیر

مهر بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست... و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با... پولشویی با اولویت شبکه بانکی لایحه مبارزه با تامین مالی... مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرارگرفت براساس این...

کد خبر: ۲۹۱۵۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها

تسنیم عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمید رضا غنی آبادی از... مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره... مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید... به مدیران بانک ها اعلام کرده اند که سازمان میراث...

کد خبر: ۲۸۹۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

پیشنهادلاریجانی‎برای‎پیشگیری ازفساد

فارس رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که سازمانی با... دوشنبه در همایش ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با... برای این همایش دعوت نامه فرستادند عذرخواهی کردم و استنباطم... این بود که در بحث مبارزه با فساد نیازی به...

کد خبر: ۲۸۴۶۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

مدیرعامل شاپرک استعفا کرد

فارس سامان قطبی با اشاره به استعفای خود از سمت... سال 1390 با مصوبه شورای پول و اعتبار آغاز به... کار کرد این شرکت با هدف ساماندهی پایانه های فروش... الکترونیکی در نظام بانکی کشور نظارت دقیق و همه جانبه...

کد خبر: ۲۶۳۴۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

سرنوشت کارت هدیه بانکی هم رقم خورد

خبرگزاری مهر بانک مرکزی دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه... و بن کارت ریالی را با توجه به درخواست هایی... که از سوی شبکه بانکی کشور مبنی بر تجدیدنظر در... اتمام موجودی باید ابطال شود بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور...

کد خبر: ۲۶۲۶۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۹